诈骗团伙老大网络炫富激励员工努力行骗0万向球

诈骗团伙老大网络炫富：激励“员工”努力行骗

诈骗团伙老大网络炫富：激励“员工”努力行骗 2016年03月16日 来源：

警方抓获犯罪嫌疑人 象山警方供图

警方查获的各种“纪念品”

2万多元买回来六套纪念品，10个月后就能增值到7万多元，付女士想想都觉得自己捡了个大便宜。可是，说好的回收日到了，销售“小沈”却消失了，付女士这才意识到自己上当受骗了。

3月9日，象山警方成功破获一起初步估算涉案总金额达2000余万元的通讯（网络）诈骗案，抓获犯罪嫌疑人56名，其中48名主要犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，查扣罪案电脑50余台，冻结资金200多万元，缴获纪念币千余套。这起案件是开年以来宁波破获的最大通讯（网络）诈骗案。 通讯员 孙波 李碧波 记者 王莎

2万能变7万，“保值”纪念品让人心动

52岁的付女士家住象山，说来也算勤俭持家，对于高利润的理财产品都是抱着观望态度。

“您好，我是xx信用卡中心的工作人员小沈。根据您的消费记录，我们向您推荐一套高保值的纪念品。”2014年11月10日，付女士接到推销员“小沈”的电话。

“这款纪念币十分具有收藏价值，算是一款高保值的产品。如果您不想收藏了，2015年9月份左右，我们会有合作单位上门高价回收。”一开始她并不相信小沈说的话，可是听说能回收，付女士心动了。就这样，在“小沈”的电话轰炸下，付女士买了第一套纪念币。

“快递公司把东西送来的时候，我还特意看了下，都是从上海寄过来的，里面有鉴定证书，也有收藏证书，我也没多想就刷了卡。”付女士告诉记者，接下去的几个月，她都能接到“小沈”的电话，有些是嘘寒问暖，有些则是推销新纪念品。

付女士在“小沈”的热情推销下，购买了6套纪念品，有纯金的纪念币、玉碗等。眼看着回收日期就要到了，曾经一个月要来好几个电话的“小沈”却消失了，承诺的2万多元的纪念品可以增值到7万元也无法兑现了，“我越想越不对，在去年8月19日报了警。”

朋友圈里的“晒富男”，原来是诈骗团伙老大

接下来，这类报警不断增多，仅去年12月份，宁波各地都有人被骗，涉案金额10余万元，随后，象山县公安局成立专案组进行调查。“我们把这些所谓高保值的纪念品拿去鉴定后发现，所谓的纯金、纯银的纪念品，其实就是铜、锌等；所谓的玉碗，更是由玻璃制造的。”

警方还与银行方面对接过，对方表示并没有发行过这类纪念币。综合鉴定结果和报案情况，警方断定这是一起诈骗案件。

经过进一步侦查，警方发现这是一个盘踞在江苏，网络辐射全国的诈骗犯罪团伙。

民警通过查询快递公司系统记录，确定了犯罪嫌疑人的身份信息，并发现其所开诈骗公司位于江苏无锡。

“我们多次赶往无锡侦查，确认这家公司为‘皮包公司’。”民警说，该公司设在高档写字楼，但没有正规工商注册。

公司有30余名员工，员工都是亲戚或者老乡，大部分为女性，主要业务就是通过网络、电话推销纪念品。

“随着我们侦查工作的深入，另外两个诈骗公司浮出了水面。”民警介绍，向报案人付女士推销纪念品的“小沈”在朋友圈“晒钱炫富”引起了他们的注意。

原来，“小沈”不满足原来的分成，自己单干了起来。他还与老东家的老板在朋友圈进行频繁的“晒富”互动，用来激励员工。而原公司的张某、刘某也先后跳槽在无锡市旺庄街道宝龙广场单干。

自制“琅琊榜”，一个月完成业绩15万元

“这3家公司有一个特点，都是通过建立严谨的规章制度，使诈骗活动更集中、更有效率。从总经理到分管负责人再到业务员以及进货、发货人员，组织层次鲜明。”民警告诉记者，“上班按时打卡，每天打多少点，每天必须做成多少单都是有明确规定的。只要符合这些规定，新来的员工才能转正。”

每个员工每月基础分为100分，每分值20元，每个月低于85分按比例扣除奖金，最高扣除1000元。

“公司的种种激励机制归根到底就是多骗多得，通过公司内部员工互相竞争，达到利益最大化。我们还在一家诈骗公司的墙上看到了一张‘江南国际琅琊榜’。”民警说，“12月份的销售冠军是一名女性，这名员工一个月完成‘业绩’15万。”

“受害人中有公务员，有白领，也有企业的老板。他们很多人根本不相信这是一家诈骗集团，有些受骗者直到我们上门去调查都还不肯承认自己被骗了。他们都觉得那些打电话给他们的人十分专业，甚至用的都是专业术语。”民警说，当这些人在电话那头跟受害者侃侃而谈时，他们面前都放着一个本子，里面写有各种各样受害者可能会提出的问题。民警发现一位“话务员”在接受调查时连话都讲不清楚，却在电话里流利地回答着各种各样的问题，成功骗了不少人。

一定要从正规渠道购买纪念币

民警提醒

如今，越来越多的市民开始收藏纪念币作为一种投资。“人民币的印制、发行权由中国人民银行行使，纪念币是人民币的一种，属于法定货币。”民警说，根据《中华人民共和国人民币管理条例》规定，纪念币主题涉及重大政治、历史题材的，应当报国务院批准；中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等予以公告。也就是说，任何其他机构和个人都无权发行纪念币。”

为此，警方提醒广大市民，只有央行发行的纪念币才有法定货币的职能，“同时，大家购买纪念币的时候，一定要选择正规渠道购买，并要求开具正规发票。”

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